KYC-Richtlinie
Diese KYC-Richtlinie gilt für Nutzer der MadMarket-Plattform, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa eine kumulierte Gesamteinzahlung von mehr als 2.000 EUR oder die Beantragung einer Auszahlung in beliebiger Höhe. Für diese Nutzer ist es obligatorisch, den nachfolgend beschriebenen KYC-Prozess vollständig zu durchlaufen.
Nach Einreichung der Dokumente erhält der Nutzer den Status "Vorläufig genehmigt". Das KYC-Team hat ein Zeitfenster von 24 Stunden, um die Dokumente zu prüfen und dem Nutzer das Ergebnis mitzuteilen:
Kopie eines von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (Vorder- und Rückseite, wobei alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sein müssen); Selfie mit dem Ausweisdokument (falls erforderlich) Kontoauszug/Stromrechnung (mit allen vier Ecken des Dokuments sichtbar)
Nutzer mit dem Status "Vorübergehend genehmigt" können die Plattform normal nutzen, dürfen aber keine Abhebungen vornehmen.
1. Ausweisnachweis
a. Vorzugsweise mit einer Unterschrift.
b. Zu den eingeschränkten Ländern gehören unter anderem:
d. Das Dokument sollte nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ablaufen.
e. Der Kontoinhaber muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2. Nachweis des Wohnsitzes:
a. Zulässige Dokumente sind Kontoauszüge oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen.
b. Es gelten Länderbeschränkungen
c. Der vollständige Name muss mit dem Namen des Kunden und dem Ausweis übereinstimmen.
d. Das Ausstellungsdatum sollte innerhalb der letzten 3 Monate liegen.
3. Selfie mit Ausweis:
a. Der Inhaber muss derselbe sein wie auf dem Ausweisdokument.
b. Vergewissern Sie sich, dass das Ausweisdokument mit dem unter Identitätsnachweis‘ (Proof of ID) eingereichten Dokument übereinstimmt.
a. Vorzugsweise mit einer Unterschrift.
b. Zu den eingeschränkten Ländern gehören unter anderem:
- Afghanistan
- Australien
- Österreich
- Komoren
- Zypern
- Demokratische Republik Nordkorea
- Frankreich und seine Territorien
- Deutschland
- Iran
- Kasachstan
- Myanmar
- Niederlande und ihre Hoheitsgebiete
- Nordmazedonien
- Singapur
- Spanien
- Schweden
- Vereinigtes Königreich
- USA
d. Das Dokument sollte nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ablaufen.
e. Der Kontoinhaber muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2. Nachweis des Wohnsitzes:
a. Zulässige Dokumente sind Kontoauszüge oder Rechnungen von Versorgungsunternehmen.
b. Es gelten Länderbeschränkungen
c. Der vollständige Name muss mit dem Namen des Kunden und dem Ausweis übereinstimmen.
d. Das Ausstellungsdatum sollte innerhalb der letzten 3 Monate liegen.
3. Selfie mit Ausweis:
a. Der Inhaber muss derselbe sein wie auf dem Ausweisdokument.
b. Vergewissern Sie sich, dass das Ausweisdokument mit dem unter Identitätsnachweis‘ (Proof of ID) eingereichten Dokument übereinstimmt.
Im Falle eines fehlgeschlagenen KYC-Prozesses werden die Gründe dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Dem Nutzer werden daraufhin eine Erläuterung sowie Anleitungen bereitgestellt, wie er den KYC-Prozess des Unternehmens erfolgreich abschließen kann.
Die Kontofreigabe erfolgt, sobald alle erforderlichen Dokumente dem Unternehmen vorliegen.
Die Kontofreigabe erfolgt, sobald alle erforderlichen Dokumente dem Unternehmen vorliegen.
Nutzer, die keine vollständige KYC durchgeführt haben, können keine weiteren Einzahlungen oder Abhebungen vornehmen.
Nutzer, die das KYC-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben, werden vor jeder Auszahlung einer detaillierten algorithmischen und manuellen Prüfung ihrer Aktivitäten und ihres Guthabens unterzogen, um sicherzustellen, dass der ausgezahlte Betrag das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Plattformaktivität ist.
Nutzer, die das KYC-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben, werden vor jeder Auszahlung einer detaillierten algorithmischen und manuellen Prüfung ihrer Aktivitäten und ihres Guthabens unterzogen, um sicherzustellen, dass der ausgezahlte Betrag das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Plattformaktivität ist.