Политика за KYC
Тази Политика за KYC е приложима за потребителите на платформата MadMarket, които отговарят на специфични критерии, като например извършване на общо депозити през целия живот, надвишаващи 2000 евро, или подаване на заявка за теглене на каквато и да е сума. За такива потребители е задължително да преминат през този KYC процес в съответствие със следните процедури.
При подаване на документ, потребителят получава статус „Временно одобрен“. Екипът за KYC (Познаване на клиента) има 24-часов срок да прегледа документите и да съобщи резултата на потребителя:
Копие от правителствено издадена снимка (лицева и обратна страна, с видими всичките четири ъгъла на документа); Селфи с документ за самоличност (ако е необходимо) Банково извлечение / Сметка за комунални услуги (с видими всички четири ъгъла на документа)
Потребителите със статус „Временно одобрен“ могат да използват платформата нормално, но имат ограничение да не могат да извършват тегления.
1. Документ за самоличност
а. Предпочитано включване на подпис.
б. Ограничените държави включват, но не се ограничават до:
д. Документът не трябва да изтича през следващите 3 месеца.
e. Собственикът трябва да е навършил 18 години.
2. Доказателство за пребиваване:
а. Приемливи документи включват банкови извлечения или сметки за комунални услуги.
б. Прилагат се ограничения за държавите.
п. Пълното име трябва да съвпада с името на клиента и да отговаря на доказателството за самоличност.
д. Датата на издаване трябва да е в рамките на последните 3 месеца.
3. Селфи с лична карта:
а. Притежателят трябва да е същият като в документа за самоличност.
б. Уверете се, че документът за самоличност съответства на този, подаден в Доказателство за самоличност.
а. Предпочитано включване на подпис.
б. Ограничените държави включват, но не се ограничават до:
- Афганистан
- Австралия
- Австрия
- Коморски острови
- Кипър
- Демократична република Северна Корея
- Франция и нейните територии
- Германия
- Иран
- Казахстан
- Мианмар
- Нидерландия и нейните територии
- Северна Македония
- Сингапур
- Испания
- Швеция
- Обединено кралство
- САЩ
д. Документът не трябва да изтича през следващите 3 месеца.
e. Собственикът трябва да е навършил 18 години.
2. Доказателство за пребиваване:
а. Приемливи документи включват банкови извлечения или сметки за комунални услуги.
б. Прилагат се ограничения за държавите.
п. Пълното име трябва да съвпада с името на клиента и да отговаря на доказателството за самоличност.
д. Датата на издаване трябва да е в рамките на последните 3 месеца.
3. Селфи с лична карта:
а. Притежателят трябва да е същият като в документа за самоличност.
б. Уверете се, че документът за самоличност съответства на този, подаден в Доказателство за самоличност.
В случай на неуспешен KYC процес, причините се документират и се създава заявка за поддръжка в системата. След това на потребителя се предоставя обяснение и насоки как да премине KYC процеса на Компанията.
Одобрението на сметка се предоставя, след като всички необходими документи бъдат получени от Компанията.
Одобрението на сметка се предоставя, след като всички необходими документи бъдат получени от Компанията.
Потребители, които не са завършили пълна KYC верификация, не могат да правят допълнителни депозити или тегления.
Потребителите, които успешно са преминали процеса за KYC, подлежат на подробна алгоритмична и ръчна проверка на тяхната активност и баланс, преди да бъде обработен който и да е теглене, като се гарантира, че изтеглената сума е резултат от правилна активност на платформата.
Потребителите, които успешно са преминали процеса за KYC, подлежат на подробна алгоритмична и ръчна проверка на тяхната активност и баланс, преди да бъде обработен който и да е теглене, като се гарантира, че изтеглената сума е резултат от правилна активност на платформата.