Politica KYC
La presente Politica KYC è applicabile agli utenti della piattaforma MadMarket che soddisfano criteri specifici, come ad esempio l'effettuazione di un totale di depositi nell'arco della vita superiore a 2000 euro o la richiesta di un prelievo di qualsiasi importo. È obbligatorio per tali utenti sottoporsi a questo processo di KYC in conformità con le seguenti procedure.
Dopo l'invio dei documenti, l'utente riceve lo stato "Temporaneamente approvato". Il team KYC ha a disposizione un periodo di 24 ore per esaminare i documenti e comunicare l'esito all'utente:
Copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (fronte e retro, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili);
Selfie con il documento d'identità (se richiesto)
Estratto conto bancario/bolletta dell'utenza (con tutti e quattro gli angoli del documento visibili)
Gli utenti con lo stato "Temporaneamente approvato" possono utilizzare normalmente la piattaforma, ma non possono effettuare alcun prelievo.
1. Prova d'identità
a. È preferibile includere una firma.
b. I Paesi soggetti a restrizioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
d. Il documento non deve scadere entro i prossimi 3 mesi.
e. Il proprietario deve avere più di 18 anni.
2. Prova di residenza:
a. I documenti accettabili sono gli estratti conto bancari o le bollette dei servizi pubblici.
b. Si applicano i Paesi con restrizioni.
c. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente e al documento d'identità.
d. La data di emissione deve essere compresa negli ultimi 3 mesi.
3. Selfie con documento d'identità:
a. Il titolare deve essere lo stesso del documento d'identità.
b. Assicurarsi che il documento d'identità corrisponda a quello presentato in Prova d'identità.
a. È preferibile includere una firma.
b. I Paesi soggetti a restrizioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Afghanistan
- Australia
- Austria
- Comore
- Cipro
- Repubblica Democratica di Corea del Nord
- La Francia e i suoi territori
- Germania
- Iran
- Kazakistan
- Myanmar
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Macedonia del Nord
- Singapore
- Spagna
- Svezia
- Regno Unito
- STATI UNITI D'AMERICA
d. Il documento non deve scadere entro i prossimi 3 mesi.
e. Il proprietario deve avere più di 18 anni.
2. Prova di residenza:
a. I documenti accettabili sono gli estratti conto bancari o le bollette dei servizi pubblici.
b. Si applicano i Paesi con restrizioni.
c. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente e al documento d'identità.
d. La data di emissione deve essere compresa negli ultimi 3 mesi.
3. Selfie con documento d'identità:
a. Il titolare deve essere lo stesso del documento d'identità.
b. Assicurarsi che il documento d'identità corrisponda a quello presentato in Prova d'identità.
In caso di fallimento del processo KYC, le ragioni vengono documentate e viene creato un ticket di assistenza nel sistema. All'utente vengono fornite spiegazioni e indicazioni su come superare il processo KYC della Società.
L'approvazione del conto viene concessa una volta che tutti i documenti richiesti sono in possesso della Società.
L'approvazione del conto viene concessa una volta che tutti i documenti richiesti sono in possesso della Società.
Gli utenti che non hanno completato il KYC completo non possono effettuare ulteriori depositi o prelievi.
Gli utenti che hanno superato il processo di KYC sono soggetti a un controllo algoritmico e manuale dettagliato della loro attività e del loro saldo prima che venga elaborato qualsiasi prelievo, assicurando che l'importo prelevato sia il risultato di una corretta attività della piattaforma.
Gli utenti che hanno superato il processo di KYC sono soggetti a un controllo algoritmico e manuale dettagliato della loro attività e del loro saldo prima che venga elaborato qualsiasi prelievo, assicurando che l'importo prelevato sia il risultato di una corretta attività della piattaforma.