Política KYC
Esta Política KYC é aplicável aos utilizadores da plataforma MadMarket que cumprem critérios específicos, tais como efetuar um total agregado de depósitos superiores a 2000 euros ou solicitar um levantamento de qualquer montante. É obrigatório para estes utilizadores submeterem-se a este processo KYC de acordo com os seguintes procedimentos.
Após a apresentação dos documentos, o utilizador recebe o estado "Temporariamente aprovado". A equipa KYC dispõe de um período de 24 horas para analisar os documentos e comunicar o resultado ao utilizador:
Cópia de um documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (frente e verso, com os quatro cantos do documento visíveis);
Selfie com o documento de identificação (se necessário)
Extrato bancário/conta de serviços públicos (com os quatro cantos do documento visíveis)
Os utilizadores com o estatuto "Temporariamente aprovado" podem utilizar a plataforma normalmente, mas não podem efetuar levantamentos.
1. Prova de identidade
a. É preferível a inclusão de uma assinatura.
b. Os países sujeitos a restrições incluem, mas não se limitam a:
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovativo de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extractos bancários ou facturas de serviços públicos.
b. Aplicam-se países com restrições.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o documento de identificação.
d. A data de emissão deve situar-se nos últimos 3 meses.
3. Selfie com identificação:
a. O titular deve ser o mesmo que consta do documento de identificação.
b. Certificar-se de que o documento de identificação corresponde ao apresentado na prova de identidade.
a. É preferível a inclusão de uma assinatura.
b. Os países sujeitos a restrições incluem, mas não se limitam a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irão
- Cazaquistão
- Myanmar
- Países Baixos e seus territórios
- Macedónia do Norte
- Singapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- EUA
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovativo de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extractos bancários ou facturas de serviços públicos.
b. Aplicam-se países com restrições.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o documento de identificação.
d. A data de emissão deve situar-se nos últimos 3 meses.
3. Selfie com identificação:
a. O titular deve ser o mesmo que consta do documento de identificação.
b. Certificar-se de que o documento de identificação corresponde ao apresentado na prova de identidade.
No caso de um processo KYC mal sucedido, as razões são documentadas e é criado um bilhete de apoio no sistema. O utilizador recebe então uma explicação e orientação sobre como passar o processo KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida quando todos os documentos necessários estiverem na posse da Empresa.
A aprovação da conta é concedida quando todos os documentos necessários estiverem na posse da Empresa.
Os utilizadores que não tenham completado o KYC completo não podem efetuar depósitos ou levantamentos adicionais.
Os utilizadores que tenham passado com sucesso o processo KYC são sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada da sua atividade e saldo antes de qualquer levantamento ser processado, assegurando que o montante levantado é o resultado de uma atividade adequada na plataforma.
Os utilizadores que tenham passado com sucesso o processo KYC são sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada da sua atividade e saldo antes de qualquer levantamento ser processado, assegurando que o montante levantado é o resultado de uma atividade adequada na plataforma.