Política de KYC
Esta Política de KYC aplica-se aos utilizadores da plataforma MadMarket que cumpram critérios específicos, tais como realizar um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 2000 ou solicitar um levantamento de qualquer montante. É obrigatório que tais utilizadores realizem este processo de KYC de acordo com os seguintes procedimentos.
Após o envio dos documentos, o utilizador recebe o estado de “Aprovado Temporariamente”. A Equipa de KYC dispõe de uma janela de 24 horas para rever os documentos e comunicar o resultado ao utilizador:
Cópia de um documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (frente e verso, com os quatro cantos do documento visíveis); Selfie a segurar o documento de identificação (se necessário); Extrato bancário/Conta de serviços (com os quatro cantos do documento visíveis)
Os utilizadores com o estado de “Aprovado Temporariamente” podem utilizar a plataforma normalmente, mas estão impedidos de concluir quaisquer levantamentos.
1. Comprovativo de Identidade
a. É preferível a inclusão de uma assinatura.
b. Os países sujeitos a restrições incluem, mas não se limitam a:
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovativo de Morada:
a. Os documentos aceitáveis incluem Extratos Bancários ou Contas de Serviços.
b. Aplicam-se os países restritos.
c. O nome completo deve corresponder ao nome do cliente e coincidir com o comprovativo de identidade.
d. A data de emissão deve situar-se nos últimos 3 meses.
3. Selfie com Documento de Identidade:
a. O titular deve ser o mesmo que consta do documento de identificação.
b. Certificar-se de que o documento de identificação corresponde ao apresentado na prova de identidade.
a. É preferível a inclusão de uma assinatura.
b. Os países sujeitos a restrições incluem, mas não se limitam a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irã
- Cazaquistão
- Mianmar
- Países Baixos e seus territórios
- Macedónia do Norte
- Singapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- EUA
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovativo de Morada:
a. Os documentos aceitáveis incluem Extratos Bancários ou Contas de Serviços.
b. Aplicam-se os países restritos.
c. O nome completo deve corresponder ao nome do cliente e coincidir com o comprovativo de identidade.
d. A data de emissão deve situar-se nos últimos 3 meses.
3. Selfie com Documento de Identidade:
a. O titular deve ser o mesmo que consta do documento de identificação.
b. Certificar-se de que o documento de identificação corresponde ao apresentado na prova de identidade.
Em caso de um processo de KYC sem sucesso, os motivos são documentados e é criado um ticket de suporte no sistema. O utilizador recebe então uma explicação e orientações sobre como proceder no processo de KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida assim que todos os documentos exigidos estejam em posse da Empresa.
A aprovação da conta é concedida assim que todos os documentos exigidos estejam em posse da Empresa.
Os utilizadores que não tenham concluído o KYC completo não podem efetuar depósitos adicionais nem levantamentos.
Os utilizadores que tenham passado com sucesso o processo de KYC estão sujeitos a uma verificação detalhada, algorítmica e manual, da sua atividade e saldo antes de qualquer levantamento ser processado, garantindo que o montante levantado é resultado de atividade adequada na plataforma.
Os utilizadores que tenham passado com sucesso o processo de KYC estão sujeitos a uma verificação detalhada, algorítmica e manual, da sua atividade e saldo antes de qualquer levantamento ser processado, garantindo que o montante levantado é resultado de atividade adequada na plataforma.