KYC

Questa Politica KYC è applicabile agli utenti della piattaforma madmarket.io che soddisfano criteri specifici, come effettuare un totale complessivo di depositi superiori a 2000 EURO o richiedere un prelievo di qualsiasi importo. È obbligatorio per tali utenti sottoporsi a un processo KYC completo in conformità con le seguenti procedure.

Avvio del processo KYC:

 

Gli utenti che soddisfano i criteri specificati devono completare l’intero processo KYC.

 

Il processo prevede l’invio dei dati personali di base insieme ai seguenti documenti:

 

  • Copia di un documento d’identità con fotografia rilasciato dal Governo (fronte e retro);
  • Selfie con in mano il documento d’identità (se richiesto)
  • Estratto conto bancario/bolletta

 

Approvazione temporanea:

 

Dopo l’invio del documento, l’utente riceve lo stato “Temporaneamente approvato”. Il team KYC ha una finestra di 24 ore per esaminare i documenti e comunicare l’esito all’utente:

 

  • Approvazione
  • Rifiuto
  • Richiesta di maggiori informazioni (Nessun cambiamento di stato)

 

Implicazioni sullo stato:

 

Gli utenti con lo stato “Temporaneamente approvato” possono utilizzare la piattaforma normalmente, ma non possono completare eventuali prelievi.

 

LINEE GUIDA PER IL PROCESSO KYC

 

  1. Prova di Identità

 

  1. Preferibile inclusione di una firma.

 

  1. I Paesi soggetti a restrizioni includono (ma non sono limitati a):

 

  • Afghanistan
  • Australia
  • Austria
  • Comore
  • Cipro
  • Repubblica Democratica della Corea del Nord
  • La Francia e i suoi territori
  • Germania
  • Iran
  • Kazakistan
  • Myanmar
  • Paesi Bassi e i suoi territori
  • Macedonia del Nord
  • Singapore
  • Spagna
  • Svezia
  • Regno Unito
  • Stati Uniti d’America

 

  1. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente.

 

  1. Il documento non dovrebbe scadere entro i prossimi 3 mesi.

 

  1. Il proprietario deve avere più di 18 anni.

 

  1. Prova di Residenza

 

  1. I documenti accettabili includono estratti conto bancari o fatture di utilità.

 

  1. Si applicano Paesi soggetti a restrizioni.

 

  1. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente e al documento di identità.

 

  1. La data di emissione deve essere compresa negli ultimi 3 mesi.

 

  1. Selfie con documento d’identità:

 

  1. Il titolare deve essere lo stesso del documento d’identità.

 

  1. Assicurarsi che il documento d’identità corrisponda a quello presentato nella prova d’identità.

 

NOTE SUL PROCESSO KYC

 

Nel caso in cui il processo KYC non vada a buon fine, le ragioni vengono documentate e nel sistema viene creato un ticket di supporto. All’utente viene quindi fornita una spiegazione e una guida su come superare il processo KYC della Società.

 

L’approvazione dell’account viene concessa una volta che tutti i documenti richiesti sono in possesso della Società.

 

ALTRE MISURE AML

 

Gli utenti che non hanno completato il KYC completo non possono effettuare depositi o prelievi aggiuntivi.

 

Gli utenti che hanno superato con successo il processo KYC sono soggetti a un controllo algoritmico e manuale dettagliato sulla loro attività e sul saldo prima che venga elaborato qualsiasi prelievo, garantendo che l’importo prelevato sia il risultato di una corretta attività della piattaforma.