Politica KYC
La presente Politica KYC si applica agli utenti della piattaforma MadMarket che soddisfano determinati criteri, quali l’effettuazione di depositi complessivi nel corso della vita dell’account superiori a EUR 2.000 oppure la richiesta di un prelievo di qualsiasi importo. Per tali utenti è obbligatorio sottoporsi al presente processo KYC, in conformità alle procedure indicate di seguito.
Dopo l'invio dei documenti, l'utente riceve lo stato "Temporaneamente approvato". Il team KYC ha a disposizione un periodo di 24 ore per esaminare i documenti e comunicare l'esito all'utente:
Copia di un documento di identità ufficiale con fotografia rilasciato da un’autorità governativa, fronte e retro, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili; Selfie dell’utente mentre tiene in mano il documento di identità (ove richiesto); Estratto conto bancario o bolletta/utenza domestica, con tutti e quattro gli angoli del documento visibili.
Gli utenti con stato “Temporaneamente Approvato” possono utilizzare normalmente la piattaforma, ma non sono autorizzati a completare alcun prelievo.
1. Documento di Identità
a. È preferibile che il documento includa una firma.
b. I Paesi soggetti a restrizioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
d. Il documento non deve scadere entro i prossimi 3 mesi.
e. Il proprietario deve avere più di 18 anni.
2. Prova di residenza:
a. I documenti accettati includono estratti conto bancari o bollette/utenze domestiche.
b. Si applicano i Paesi soggetti a restrizioni.
c. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente e coincidere con quello indicato nel documento di identità.
d. La data di emissione deve essere entro gli ultimi 3 mesi.
3. Selfie con documento d'identità:
a. Il titolare deve essere lo stesso del documento d'identità.
b. Assicurarsi che il documento d'identità corrisponda a quello presentato in Prova d'identità.
a. È preferibile che il documento includa una firma.
b. I Paesi soggetti a restrizioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Afghanistan
- Australia
- Austria
- Comore
- Cipro
- Repubblica Democratica di Corea del Nord
- La Francia e i suoi territori
- Germania
- Iran
- Kazakistan
- Myanmar
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Macedonia del Nord
- Singapore
- Spagna
- Svezia
- Regno Unito
- STATI UNITI D'AMERICA
d. Il documento non deve scadere entro i prossimi 3 mesi.
e. Il proprietario deve avere più di 18 anni.
2. Prova di residenza:
a. I documenti accettati includono estratti conto bancari o bollette/utenze domestiche.
b. Si applicano i Paesi soggetti a restrizioni.
c. Il nome completo deve corrispondere al nome del cliente e coincidere con quello indicato nel documento di identità.
d. La data di emissione deve essere entro gli ultimi 3 mesi.
3. Selfie con documento d'identità:
a. Il titolare deve essere lo stesso del documento d'identità.
b. Assicurarsi che il documento d'identità corrisponda a quello presentato in Prova d'identità.
In caso di esito negativo del processo KYC, le motivazioni vengono documentate e viene aperto un ticket di assistenza nel sistema. All’utente viene quindi fornita una spiegazione e indicazioni su come superare il processo KYC della Società.
L’approvazione dell’Account viene concessa una volta che tutti i documenti richiesti sono in possesso della Società.
L’approvazione dell’Account viene concessa una volta che tutti i documenti richiesti sono in possesso della Società.
Gli utenti che non hanno completato l’intero processo KYC non possono effettuare ulteriori depositi né prelievi.
Gli utenti che hanno superato con successo il processo KYC sono soggetti, prima dell’elaborazione di qualsiasi prelievo, a un controllo dettagliato di tipo algoritmico e manuale sull’attività e sul saldo, al fine di garantire che l’importo prelevato derivi da un’attività corretta sulla piattaforma.
Gli utenti che hanno superato con successo il processo KYC sono soggetti, prima dell’elaborazione di qualsiasi prelievo, a un controllo dettagliato di tipo algoritmico e manuale sull’attività e sul saldo, al fine di garantire che l’importo prelevato derivi da un’attività corretta sulla piattaforma.