केवाईसी नीति

दस्तावेज़ जमा करने पर, उपयोगकर्ता को "अस्थायी रूप से स्वीकृत" स्थिति प्राप्त होती है। केवाईसी टीम के पास दस्तावेज़ों की समीक्षा करने और उपयोगकर्ता को परिणाम सूचित करने के लिए 24 घंटे का समय होता है।

सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की प्रति (आगे और पीछे दोनों तरफ से, जिसमें दस्तावेज़ के चारों कोने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों);

पहचान पत्र पकड़े हुए सेल्फी (यदि आवश्यक हो)

बैंक स्टेटमेंट/यूटिलिटी बिल (दस्तावेज़ के चारों कोने स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए)

जिन उपयोगकर्ताओं को "अस्थायी रूप से स्वीकृत" स्थिति प्राप्त है, वे प्लेटफ़ॉर्म का सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की निकासी करने की अनुमति नहीं है।

1. पहचान का प्रमाण

ए. हस्ताक्षर का होना बेहतर है।

बी. प्रतिबंधित देशों में निम्नलिखित देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

• अफ़ग़ानिस्तान
• ऑस्ट्रेलिया
• ऑस्ट्रिया
• कोमोरोस
• साइप्रस
• उत्तर कोरिया का लोकतांत्रिक गणराज्य
• फ्रांस और उसके क्षेत्र
• जर्मनी
• ईरान
• कजाखस्तान
• म्यांमार
• नीदरलैंड और उसके क्षेत्र
• उत्तरी मैसेडोनिया
• सिंगापुर
• स्पेन
• स्वीडन
• यूनाइटेड किंगडम
• यूएसए

सी. पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाना चाहिए।

d. दस्तावेज़ की वैधता अगले 3 महीनों के भीतर समाप्त नहीं होनी चाहिए।

ई. मालिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2. निवास प्रमाण पत्र:

ए. स्वीकार्य दस्तावेजों में बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल शामिल हैं।

बी. प्रतिबंधित देशों पर लागू।

सी. पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाना चाहिए और पहचान पत्र से भी मेल खाना चाहिए।

d. जारी करने की तिथि पिछले 3 महीनों के भीतर होनी चाहिए।

3. पहचान पत्र के साथ सेल्फी:

ए. पहचान पत्र धारक का नाम पहचान पत्र में दिए गए नाम के समान होना चाहिए।

b. सुनिश्चित करें कि पहचान पत्र वही हो जो पहचान प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

केवाईसी प्रक्रिया असफल होने की स्थिति में, कारणों को दर्ज किया जाता है और सिस्टम में एक सपोर्ट टिकट बनाया जाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता को कंपनी की केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के पास पहुंच जाने के बाद ही खाते की स्वीकृति दी जाती है।

जिन उपयोगकर्ताओं ने पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे अतिरिक्त जमा या निकासी नहीं कर सकते हैं।

जिन उपयोगकर्ताओं ने केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उनके निकासी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी गतिविधि और शेष राशि की विस्तृत एल्गोरिथम और मैन्युअल जांच की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निकाली गई राशि उचित प्लेटफॉर्म गतिविधि का परिणाम है।