Политика KYC
Данная политика KYC применима к пользователям платформы MadMarket, которые отвечают определенным критериям, например, вносят совокупный депозит на протяжении всей жизни на сумму, превышающую 2000 евро, или запрашивают вывод средств на любую сумму. Для таких пользователей обязательным является прохождение процесса KYC в соответствии со следующими процедурами.
После подачи документов пользователь получает статус "Временно одобрено". У команды KYC есть 24 часа, чтобы рассмотреть документы и сообщить пользователю о результатах:
Копия удостоверения личности с фотографией (спереди и сзади, чтобы были видны все четыре угла документа); Селфи с документом, удостоверяющим личность (если требуется) Банковская выписка/Счет за коммунальные услуги (чтобы были видны все четыре угла документа)
Пользователи со статусом "Временно одобрено" могут пользоваться платформой в обычном режиме, но не могут осуществлять вывод средств.
1. Удостоверение личности
a. Желательно включение подписи.
b. К странам с ограниченным доступом относятся, но не ограничиваются ими:
d. Срок действия документа не должен истекать в течение ближайших 3 месяцев.
e. Владелец должен быть старше 18 лет.
2. Подтверждение проживания:
a. Приемлемыми документами являются выписки с банковского счета или счета за коммунальные услуги.
b. Применяются страны с ограниченным доступом.
c. Полное имя должно совпадать с именем клиента и соответствовать документу, удостоверяющему личность.
d. Дата выдачи должна быть в пределах последних 3 месяцев.
3. Селфи с удостоверением личности:
a. Владелец должен быть тем же, что и в документе, удостоверяющем личность.
b. Убедитесь, что документ, удостоверяющий личность, соответствует документу, представленному в разделе "Подтверждение личности".
a. Желательно включение подписи.
b. К странам с ограниченным доступом относятся, но не ограничиваются ими:
- Афганистан
- Австралия
- Австрия
- Коморские острова
- Кипр
- Демократическая Республика Северная Корея
- Франция и ее территории
- Германия
- Иран
- Казахстан
- Мьянма
- Нидерланды и их территории
- Северная Македония
- Сингапур
- Испания
- Швеция
- Великобритания
- США
d. Срок действия документа не должен истекать в течение ближайших 3 месяцев.
e. Владелец должен быть старше 18 лет.
2. Подтверждение проживания:
a. Приемлемыми документами являются выписки с банковского счета или счета за коммунальные услуги.
b. Применяются страны с ограниченным доступом.
c. Полное имя должно совпадать с именем клиента и соответствовать документу, удостоверяющему личность.
d. Дата выдачи должна быть в пределах последних 3 месяцев.
3. Селфи с удостоверением личности:
a. Владелец должен быть тем же, что и в документе, удостоверяющем личность.
b. Убедитесь, что документ, удостоверяющий личность, соответствует документу, представленному в разделе "Подтверждение личности".
В случае неудачного прохождения процесса KYC причины документируются, и в системе создается тикет поддержки. Пользователю предоставляется объяснение и руководство по прохождению процесса KYC в компании.
Одобрение счета происходит после того, как все необходимые документы окажутся в распоряжении компании.
Одобрение счета происходит после того, как все необходимые документы окажутся в распоряжении компании.
Пользователи, не выполнившие полный KYC, не могут вносить дополнительные депозиты или снимать средства.
Пользователи, успешно прошедшие процесс KYC, подвергаются детальной алгоритмической и ручной проверке своей активности и баланса до обработки любого вывода средств, что гарантирует, что выведенная сумма является результатом надлежащей деятельности платформы.
Пользователи, успешно прошедшие процесс KYC, подвергаются детальной алгоритмической и ручной проверке своей активности и баланса до обработки любого вывода средств, что гарантирует, что выведенная сумма является результатом надлежащей деятельности платформы.