Inicio del proceso KYC:
Los usuarios que cumplan con los criterios especificados deben completar el proceso KYC completo.
El proceso consiste en presentar datos personales básicos junto con los siguientes documentos:
Copia de una identificación con foto emitida por el gobierno (anverso y reverso);
Selfie sosteniendo el documento de identidad (si es necesario)
Estado de cuenta bancario/Factura de servicios públicos
Aprobación temporal:
Al enviar el documento, el usuario recibe un estado «Aprobado temporalmente». El equipo KYC tiene una ventana de 24 horas para revisar los documentos y comunicar el resultado al usuario:
Aprobación
Rechazo
Solicitud de más información (Sin cambios en el estado)
Implicaciones de estado:
Los usuarios con el estado «Aprobado temporalmente» pueden usar la plataforma normalmente, pero no pueden completar ningún retiro.
DIRECTRICES PARA EL PROCESO KYC
1. Documento de identidad
un. Preferiblemente inclusión de una firma.
b. Los países restringidos incluyen, entre otros:
Afganistán
Australia
Austria
Comoras
Chipre
República Democrática de Corea del Norte
Francia y sus territorios
Alemania
Irán
Kazajstán
Myanmar
Países Bajos y sus territorios
Macedonia del Norte
Singapur
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos
c. El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente.
d. El documento no debe caducar dentro de los próximos 3 meses.
e. El propietario debe ser mayor de 18 años.
2. Comprobante de residencia:
un. Los documentos aceptables incluyen estados de cuenta bancarios o facturas de servicios públicos.
b. Se aplican países restringidos.
c. El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente y coincidir con la prueba de identificación.
d. La fecha de emisión debe estar dentro de los últimos 3 meses.
3. Selfie con identificación:
un. El titular debe ser el mismo que en el documento de identidad.
b. Asegúrese de que el documento de identidad corresponda al presentado en la prueba de identificación.
NOTAS SOBRE EL PROCESO KYC
En el caso de un proceso KYC fallido, se documentan las razones y se crea un ticket de soporte en el sistema. A continuación, se proporciona al usuario una explicación y orientación sobre cómo pasar el proceso KYC de la Empresa.
La aprobación de la cuenta se otorga una vez que todos los documentos requeridos están en posesión de la Compañía.
OTRAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Los usuarios que no hayan completado el KYC completo no pueden realizar depósitos o retiros adicionales.
Los usuarios que han superado con éxito el proceso KYC están sujetos a una verificación algorítmica y manual detallada de su actividad y saldo antes de que se procese cualquier retiro, lo que garantiza que la cantidad retirada sea el resultado de una actividad adecuada de la plataforma.