Política CSC
Esta Política de CSC es aplicable a los usuarios de la plataforma MadMarket que cumplan criterios específicos, como realizar un total de depósitos de por vida superior a 2000 EUR o solicitar una retirada de cualquier importe. Es obligatorio que dichos usuarios se sometan a este proceso KYC de acuerdo con los siguientes procedimientos.
Tras la presentación de los documentos, el usuario recibe el estado "Aprobado temporalmente". El equipo de KYC dispone de un plazo de 24 horas para revisar los documentos y comunicar el resultado al usuario:
Copia de un documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno (anverso y reverso, con las cuatro esquinas del documento visibles);
Selfie con el documento de identidad (si es necesario)
Extracto bancario/factura de servicios públicos (con las cuatro esquinas del documento visibles)
Los usuarios con el estado "Aprobado temporalmente" pueden utilizar la plataforma con normalidad, pero tienen restringida la realización de reintegros.
1. 1. Documento de identidad
a. Inclusión preferente de una firma.
b. Los países restringidos incluyen, entre otros:
d. El documento no debe caducar en los próximos 3 meses.
e. El propietario debe ser mayor de 18 años.
2. Prueba de residencia:
a. Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios o facturas de servicios públicos.
b. Se aplican los países restringidos.
c. El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente y con el documento de identidad.
d. La fecha de expedición debe estar comprendida en los últimos 3 meses.
3. Selfie con identificación:
a. El titular debe ser el mismo que figura en el documento de identidad.
b. Asegúrese de que el documento de identidad se corresponde con el presentado en la prueba de identidad.
a. Inclusión preferente de una firma.
b. Los países restringidos incluyen, entre otros:
- Afganistán
- Australia
- Austria
- Comoras
- Chipre
- República Democrática de Corea del Norte
- Francia y sus territorios
- Alemania
- Irán
- Kazajstán
- Myanmar
- Países Bajos y sus territorios
- Macedonia del Norte
- Singapur
- España
- Suecia
- Reino Unido
- EE.UU.
d. El documento no debe caducar en los próximos 3 meses.
e. El propietario debe ser mayor de 18 años.
2. Prueba de residencia:
a. Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios o facturas de servicios públicos.
b. Se aplican los países restringidos.
c. El nombre completo debe coincidir con el nombre del cliente y con el documento de identidad.
d. La fecha de expedición debe estar comprendida en los últimos 3 meses.
3. Selfie con identificación:
a. El titular debe ser el mismo que figura en el documento de identidad.
b. Asegúrese de que el documento de identidad se corresponde con el presentado en la prueba de identidad.
En caso de que el proceso KYC no tenga éxito, se documentan los motivos y se crea un ticket de soporte en el sistema. El usuario recibe entonces una explicación y orientación sobre cómo superar el proceso KYC de la empresa.
La aprobación de la cuenta se concede una vez que todos los documentos requeridos están en posesión de la Compañía.
La aprobación de la cuenta se concede una vez que todos los documentos requeridos están en posesión de la Compañía.
Los usuarios que no hayan completado el proceso KYC no podrán realizar depósitos o retiradas adicionales.
Los usuarios que han superado con éxito el proceso KYC están sujetos a una comprobación algorítmica y manual detallada de su actividad y saldo antes de que se procese cualquier retirada, lo que garantiza que el importe retirado es el resultado de una actividad adecuada de la plataforma.
Los usuarios que han superado con éxito el proceso KYC están sujetos a una comprobación algorítmica y manual detallada de su actividad y saldo antes de que se procese cualquier retirada, lo que garantiza que el importe retirado es el resultado de una actividad adecuada de la plataforma.