Política KYC
Esta Política KYC é aplicável aos usuários da plataforma MadMarket que atendem a critérios específicos, como fazer um total agregado de depósitos que exceda EUR 2000 ou solicitar um saque de qualquer valor. É obrigatório que esses usuários se submetam a esse processo KYC de acordo com os procedimentos a seguir.
Após o envio do documento, o usuário recebe o status "Temporariamente aprovado". A equipe KYC tem um prazo de 24 horas para analisar os documentos e comunicar o resultado ao usuário:
Cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (frente e verso, com todos os quatro cantos do documento visíveis);
Selfie segurando o documento de identidade (se necessário)
Extrato bancário/conta de serviços públicos (com todos os quatro cantos do documento visíveis)
Os usuários com o status "Temporariamente aprovado" podem usar a plataforma normalmente, mas estão impedidos de fazer saques.
1. Comprovante de identidade
a. É preferível incluir uma assinatura.
b. Os países restritos incluem, mas não se limitam a:
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovante de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
b. Aplicam-se países restritos.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o comprovante de identidade.
d. A data de emissão deve estar dentro dos últimos 3 meses.
3. Selfie com identificação:
a. O titular deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
b. Verifique se o documento de identidade corresponde ao documento enviado no Comprovante de identidade.
a. É preferível incluir uma assinatura.
b. Os países restritos incluem, mas não se limitam a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irã
- Cazaquistão
- Myanmar
- Países Baixos e seus territórios
- Macedônia do Norte
- Cingapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- EUA
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovante de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
b. Aplicam-se países restritos.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o comprovante de identidade.
d. A data de emissão deve estar dentro dos últimos 3 meses.
3. Selfie com identificação:
a. O titular deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
b. Verifique se o documento de identidade corresponde ao documento enviado no Comprovante de identidade.
No caso de um processo KYC malsucedido, os motivos são documentados e um tíquete de suporte é criado no sistema. O usuário recebe então uma explicação e orientação sobre como passar no processo KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida quando todos os documentos necessários estiverem em posse da Empresa.
A aprovação da conta é concedida quando todos os documentos necessários estiverem em posse da Empresa.
Os usuários que não completaram o KYC completo não podem fazer depósitos ou saques adicionais.
Os usuários que passaram com sucesso pelo processo KYC estão sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada de sua atividade e saldo antes do processamento de qualquer retirada, garantindo que o valor retirado seja resultado da atividade adequada da plataforma.
Os usuários que passaram com sucesso pelo processo KYC estão sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada de sua atividade e saldo antes do processamento de qualquer retirada, garantindo que o valor retirado seja resultado da atividade adequada da plataforma.