Início do processo KYC:
Os usuários que atendem aos critérios especificados devem concluir o processo KYC completo.
O processo envolve o envio de detalhes pessoais básicos juntamente com os seguintes documentos:
- Cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (frente e verso);
- Selfie segurando o documento de identidade (se necessário)
- Extrato bancário/conta de serviços públicos
Aprovação temporária:
Após o envio do documento, o usuário recebe o status “Temporariamente aprovado”. A equipe KYC tem um prazo de 24 horas para analisar os documentos e comunicar o resultado ao usuário:
- Aprovação
- Rejeição
- Solicitação de mais informações (sem alteração no status)
Implicações de status:
Os usuários com status “Temporariamente aprovado” podem usar a plataforma normalmente, mas estão impedidos de fazer saques.
DIRETRIZES PARA O PROCESSO KYC
1. Comprovante de identidade
a. É preferível incluir uma assinatura.
b. Os países restritos incluem, mas não se limitam a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irã
- Cazaquistão
- Myanmar
- Países Baixos e seus territórios
- Macedônia do Norte
- Cingapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- EUA
c. O nome completo deve corresponder ao nome do cliente.
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovante de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
b. Aplicam-se países restritos.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o comprovante de identidade.
d. A data de emissão deve estar dentro dos últimos 3 meses.
3. Selfie com identificação:
a. O titular deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
b. Verifique se o documento de identidade corresponde ao documento enviado no Comprovante de identidade.
NOTAS SOBRE O PROCESSO KYC
No caso de um processo KYC malsucedido, os motivos são documentados e um tíquete de suporte é criado no sistema. O usuário recebe então uma explicação e orientação sobre como passar no processo KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida quando todos os documentos necessários estiverem em posse da Empresa.
OUTRAS MEDIDAS DE AML
Os usuários que não completaram o KYC completo não podem fazer depósitos ou saques adicionais.
Os usuários que foram aprovados no processo KYC estão sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada de sua atividade e saldo antes que qualquer saque seja processado, garantindo que o valor sacado seja resultado da atividade adequada da plataforma.