Política de KYC
Esta Política de KYC é aplicável aos usuários da plataforma MadMarket que atendam a critérios específicos, como realizar um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 2000 ou solicitar um saque de qualquer valor. É obrigatório que tais usuários passem por este processo de KYC de acordo com os procedimentos a seguir.
Após o envio do documento, o usuário recebe o status "Temporariamente aprovado". A equipe KYC tem um prazo de 24 horas para analisar os documentos e comunicar o resultado ao usuário:
Cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (frente e verso, com todos os quatro cantos do documento visíveis); Selfie segurando o documento de identidade (se necessário); Extrato bancário/conta de serviços públicos (com todos os quatro cantos do documento visíveis)
Os usuários com o status "Temporariamente aprovado" podem usar a plataforma normalmente, mas estão impedidos de fazer saques.
1. Comprovante de identidade
a. É preferível incluir uma assinatura.
b. Os países restritos incluem, mas não se limitam a:
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovante de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
b. Países restritos se aplicam.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o comprovante de identidade.
d. A data de emissão deve estar dentro dos últimos 3 meses.
3. Selfie com o Documento de Identidade:
a. O titular deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
b. Verifique se o documento de identidade corresponde ao documento enviado no Comprovante de identidade.
a. É preferível incluir uma assinatura.
b. Os países restritos incluem, mas não se limitam a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irã
- Cazaquistão
- Mianmar
- Países Baixos e seus territórios
- Macedônia do Norte
- Singapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- EUA
d. O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
e. O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
2. Comprovante de residência:
a. Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
b. Países restritos se aplicam.
c. O nome completo deve coincidir com o nome do cliente e com o comprovante de identidade.
d. A data de emissão deve estar dentro dos últimos 3 meses.
3. Selfie com o Documento de Identidade:
a. O titular deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
b. Verifique se o documento de identidade corresponde ao documento enviado no Comprovante de identidade.
Em caso de um processo de KYC mal sucedido, os motivos são documentados, e um ticket de suporte é criado no sistema. O usuário então recebe uma explicação e orientação sobre como passar pelo processo de KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida assim que todos os documentos exigidos estiverem em posse da Empresa.
A aprovação da conta é concedida assim que todos os documentos exigidos estiverem em posse da Empresa.
Usuários que não concluíram o KYC completo não podem realizar depósitos adicionais ou saques.
Usuários que passaram com sucesso pelo processo de KYC estão sujeitos a uma verificação detalhada algorítmica e manual de sua atividade e saldo antes que qualquer saque seja processado, garantindo que o valor sacado seja resultado de atividade adequada na plataforma.
Usuários que passaram com sucesso pelo processo de KYC estão sujeitos a uma verificação detalhada algorítmica e manual de sua atividade e saldo antes que qualquer saque seja processado, garantindo que o valor sacado seja resultado de atividade adequada na plataforma.