Politique KYC
Cette politique KYC s'applique aux utilisateurs de la plateforme MadMarket qui répondent à des critères spécifiques, tels que le fait d'effectuer un total cumulé de dépôts à vie supérieur à 2000 euros ou de demander un retrait de n'importe quel montant. Ces utilisateurs doivent obligatoirement se soumettre à ce processus KYC conformément aux procédures suivantes.
Une fois les documents soumis, l'utilisateur reçoit le statut "Temporarily Approved" (temporairement approuvé). L'équipe KYC dispose d'un délai de 24 heures pour examiner les documents et communiquer le résultat à l'utilisateur :
Copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (recto et verso, les quatre coins du document étant visibles) ;
Selfie avec la pièce d'identité (si nécessaire)
Relevé bancaire/facture d'électricité (avec les quatre coins du document visibles)
Les utilisateurs ayant le statut "Temporairement approuvé" peuvent utiliser la plateforme normalement mais ne peuvent pas effectuer de retraits.
1. Preuve d'identité
a. Il est préférable d'inclure une signature.
b. Les pays soumis à des restrictions comprennent, sans s'y limiter, les pays suivants
d. Le document ne doit pas expirer dans les trois prochains mois.
e. Le propriétaire doit être âgé de plus de 18 ans.
2. Preuve de résidence :
a. Les documents acceptables sont les relevés bancaires ou les factures de services publics.
b. Les pays soumis à des restrictions s'appliquent.
c. Le nom complet doit correspondre au nom du client et à la preuve d'identité.
d. La date de délivrance doit se situer dans les trois derniers mois.
3. Selfie avec pièce d'identité :
a. Le titulaire doit être le même que celui qui figure sur la pièce d'identité.
b. S'assurer que la pièce d'identité correspond à celle présentée dans la section Preuve d'identité.
a. Il est préférable d'inclure une signature.
b. Les pays soumis à des restrictions comprennent, sans s'y limiter, les pays suivants
- Afghanistan
- Australie
- Autriche
- Comores
- Chypre
- République démocratique de Corée du Nord
- France et ses territoires
- Allemagne
- L'Iran
- Kazakhstan
- Myanmar
- Pays-Bas et ses territoires
- Macédoine du Nord
- Singapour
- Espagne
- Suède
- Royaume-Uni
- ÉTATS-UNIS
d. Le document ne doit pas expirer dans les trois prochains mois.
e. Le propriétaire doit être âgé de plus de 18 ans.
2. Preuve de résidence :
a. Les documents acceptables sont les relevés bancaires ou les factures de services publics.
b. Les pays soumis à des restrictions s'appliquent.
c. Le nom complet doit correspondre au nom du client et à la preuve d'identité.
d. La date de délivrance doit se situer dans les trois derniers mois.
3. Selfie avec pièce d'identité :
a. Le titulaire doit être le même que celui qui figure sur la pièce d'identité.
b. S'assurer que la pièce d'identité correspond à celle présentée dans la section Preuve d'identité.
En cas d'échec de la procédure KYC, les raisons sont documentées et un ticket d'assistance est créé dans le système. L'utilisateur reçoit alors une explication et des conseils sur la manière de réussir la procédure KYC de l'entreprise.
L'approbation du compte est accordée une fois que tous les documents requis sont en possession de l'entreprise.
L'approbation du compte est accordée une fois que tous les documents requis sont en possession de l'entreprise.
Les utilisateurs qui n'ont pas rempli le formulaire KYC ne peuvent pas effectuer de dépôts ou de retraits supplémentaires.
Les utilisateurs qui ont passé avec succès la procédure KYC sont soumis à un contrôle algorithmique et manuel détaillé de leur activité et de leur solde avant tout retrait, ce qui garantit que le montant retiré est le résultat d'une activité correcte sur la plateforme.
Les utilisateurs qui ont passé avec succès la procédure KYC sont soumis à un contrôle algorithmique et manuel détaillé de leur activité et de leur solde avant tout retrait, ce qui garantit que le montant retiré est le résultat d'une activité correcte sur la plateforme.