Iniciação do processo KYC:
Os usuários que atenderem aos critérios especificados devem concluir o processo KYC completo.
O processo envolve o envio de dados pessoais básicos juntamente com os seguintes documentos:
- Cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (frente e verso);
- Selfie segurando o documento de identificação (se necessário)
- Extrato bancário/conta de serviços públicos
Aprovação temporária:
Ao enviar o documento, o usuário recebe o status “Aprovado Temporariamente”. A equipe KYC tem um prazo de 24 horas para revisar os documentos e comunicar o resultado ao usuário:
- Aprovação
- Rejeição
- Solicitação de mais informações (Sem alteração de status)
Implicações de status:
Os usuários com status “Aprovado Temporariamente” podem usar a plataforma normalmente, mas estão impedidos de realizar quaisquer saques.
DIRETRIZES PARA O PROCESSO KYC
- Comprovante de identidade
- Inclusão preferível de assinatura.
- Os países restritos incluem, mas não estão limitados a:
- Afeganistão
- Austrália
- Áustria
- Comores
- Chipre
- República Democrática da Coreia do Norte
- França e seus territórios
- Alemanha
- Irã
- Cazaquistão
- Mianmar
- Holanda e seus territórios
- Macedonia do Norte
- Cingapura
- Espanha
- Suécia
- Reino Unido
- Estados Unidos da América
- O nome completo deve corresponder ao nome do cliente.
- O documento não deve expirar nos próximos 3 meses.
- O proprietário deve ter mais de 18 anos de idade.
- Comprovante de Residência:
- Os documentos aceitáveis incluem extratos bancários ou contas de serviços públicos.
- Aplicam-se países restritos.
- O nome completo deve corresponder ao nome do cliente e ao comprovante de identidade.
- A data de emissão deve ser nos últimos 3 meses.
- Selfie com identificação:
- O portador deve ser o mesmo que consta no documento de identidade.
- Certifique-se de que o documento de identificação corresponde ao apresentado no comprovativo de identificação.
OBSERVAÇÕES SOBRE O PROCESSO KYC
No caso de um processo KYC mal sucedido, os motivos são documentados e um ticket de suporte é criado no sistema. O usuário recebe então uma explicação e orientação sobre como passar no processo KYC da Empresa.
A aprovação da conta é concedida assim que todos os documentos exigidos estiverem em posse da Empresa.
OUTRAS MEDIDAS CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
Os usuários que não concluíram o KYC completo não podem fazer depósitos ou retiradas adicionais.
Os utilizadores que tenham passado com sucesso no processo KYC estão sujeitos a uma verificação algorítmica e manual detalhada da sua atividade e saldo antes de qualquer saque ser processado, garantindo que o montante retirado é resultado de uma atividade adequada da plataforma.